Representantes de 8 de las 54 empresas afectadas por la investigación contra Rama Vyasulu, acudieron a una corte civil de Puerto Rico para solicitar la devolución de los fondos congelados.
Los apoderados de las empresas Fidevalores Sociedad de Corretaje, Barlo Ventures, Multitrade Financial Corp, Gonzalo Tirado y Asociados, Luna Overseas, Inversiones Corosopando y Banvalor Corp consignaron en ese juzgado los escritos de descargo ante una medida de congelamiento de cuentas aplicada en marzo, luego de una pesquisa sobre presunto lavado de dinero realizada por agentes de la Administración para el Control de Drogas.
En total, los recurrentes pidieron el retorno de 7,9 millones de dólares. Alegaron ante la corte del juez Francisco Besosa que cumplieron con todos los procedimientos necesarios para constatar el origen legal del dinero y que, por lo tanto, no actuaron con "ceguera voluntaria", tal y como lo sugirió la declaración de una agente de la DEA, utilizada por la Fiscalía como sustento para ordenar la incautación de los fondos.
Vyasulu fue detenido en mayo, luego de una operación encubierta en la que supuestamente él accedió a transferir por las cuentas de la Corporación Rosemont y sus empresas asociadas 1.000.000 de dólares, cuyo origen ilícito él conocía.
Esto lo hizo en forma fraccionada, entre septiembre de 2008 y marzo de 2009.
En una declaración escrita, la agente de la DEA Ivonne Schon señaló que Vyasulu utilizó para las transacciones una cuenta que fue objeto de investigación por estar "directamente vinculada con las actividades de tráfico de drogas de los hermanos Makled".
Las 54 empresas o personas afectadas deberán comprobar en la corte de Puerto Rico el origen lícito de los fondos que fueron congelados.
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Blog Dolar Paralelo
jueves 29 de octubre de 2009
Caso Rosemont: Piden devolver dinero decomisado
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10 comentarios:
Que nombres tan pintorescos.
El combo de los ultimos petrobonos se esta negociando en 52-53% en verdes.. O sea, por cada 1000 comprados te dan 520 verdes, menos comisiones de compra antes y venta despues, etc...pongamos 500 netos..
Si los pagaron 2.15 x 138% =2967 tenemos una paridad implicita de casi 6 Bs !!!!! mucho mas caro que el permuta...
Supongo que ls instituciones financieras nacionales que compraron esos papeles los retienen y tienen un buen portafolio dolarizado sin afectar sus limites a posicion en moneda extranjera (autorizado express)... total si PDVSA no paga ellos no le pagan a los ahorristas..
Pero los que compraron esos bonos para pasar a dolar rapido salieron trasquilados y guisados..
Los van a retener 4 anios???? y si no cobran o los fuerzan a moneda nacional??
que paso con el verde se va a quedar en 5.15 o va para 4.80 donde andas metido o gran maestro SERVIMED sigo esperando o que me recomiendas
QUE RIDICULEZ ESOS BONOS... YO NO SE COMO ALGUIEN PUEDE SER TAN ESTUPIDO COMO PARA COMPRAR ESOS BONOS!!! YO PREFIERO COMPRARLOS EN UNA CASA DE BOLSA A 5,2 POR TRANSFERENCIA Y LISTO PORQUE CON ESOS BONOS DURAN 4 AÑOS SI ES QUE LOS PAGAN!! NO VALE LA PENA QUE VA ESO NO SIRVE.. Y AHORA VAN A SACAR UN "BONO DE LA CVG" NO ME JODAN.... SERA QUE TODAVIA NO HAN TERMINADO DE DARLE LOS AGUINALDOS A ZELAYA Y A LINA RON Y A TODOS LOS MINISTROS INCOMPETENTES QUE HAY?? AH LA SEMANA QUE VIENE DE SEGURO SACAN EL BONO FIDEL O CHE GUEVARA. SIGAN COMPRANDOLOS MIREN QUE DE ALLI SE BENEFICIAN TODOS (JAJAJAJ) PORQUE CON ESO SI COMPLETAN EL DINERO QUE HAY QUE ENVIARLE A CORREA, A KICHRNER, A EVO MORALES ENTRE OTRAS PERSONALIDADES UDS SABEN PARA QUE PODAMOS DISFRUTAR DE UNAS MERECIDAS VACACIONES EN UN PAIS CAPITALISTA.
ATT. ARISTOBULO
Lo raro de esta información es que hayan acudido a una corte en Puerto Rico para un caso que se ventila en Massachussets, creo que se están confundiendo casos distintos
me tengo loco por los bonos y que eso bonosCVG
Buenos días. Señores cuáles son las posibilidades de que el dolár siga en aumento? En cada nueva emisión de Bonos el dolar aumenta y posteriormente disminuye. Favor emitir comentarios serios. Gracias
NO ES CONVENIENTE INVERTIR EN ESOS BONOS YO LO DIJE POR ESTOS LARES, QUE ESOS BONOS SON UNA FARSA, ESTO ES PARA RECOGER DINERO INORGANICO QUE HAN SACADO ALA CALLE ESTOS LADRONES DEL GOBIERNO, LOS BONOS SALIERON MAS CAROS QUE EL MISMO DP Y TODAVIA ESTA BAJO COMPARADO CON LO QUE SE AVECINA COMPREN HAORA PARA MAÑANA ES TARDE....
WUILIAN RARA...
QUE TIENE QUE VER TODO ESTO CON EL CASO ROSEMONT?, ES PARA QUE SE CONCENTRE LA OPINION SOLO EN LOS BONOS?, SI ES SOBRE BONOS PUBLIQUEN EN LA NOTICIA CORRESPONDIENTE!
Y PENSAR QUE VIVEN INSULTANDOSE UNOS A OTROS LLAMNDOSE BRUTOS Y MANIPULADORES ....
hasta cuando!!!! todo el gobierno en pleno dijo que los bonos esos eran para los ahorristas no para los come m.... especuladores!!! El que quizo ahorrar unos dólares le salieron a 2950 más sus respectivos intereses que tranquilamente tendrá depositados afuera dentro de 4 años... el que vendió una casa de 2.000 millones de bolivares viejos y se va para el exterior dentro de 4 años vivira como un rey. Eso si tiene que tener otros 2000 para mientras tanto!!! pero al final de todo... la gente que no es inversionista y vive cambiando y mandando dinero afuera, que carajos le debe importar que no los pueda retirar hoy?
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